القبض على 3 يمنيين في قضية تحويلات مالية غير قانونية
نيويورك – عين اليمن الحر – الشبكة الاعلامية اليمنية الامريكية
** وجه المدعي العام تهمه بالتآمر. لتشغيل شركة غير مرخصة إلى ثلاثه من اليمنيين لتحويل و نقل أكثر من 65 مليون دولار بطريقة غير مشروعة بين الولايات المتحدة ودول في الشرق الأوسط، بما في ذلك اليمن وتركيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والأردن.
حيث اعتقل الاول صباح أمس في منزله في نيوجيرسي وتم تقديمه بعد ظهر أمس الى محكمة مانهاتن الفيدرالية . اما الثاني فقد تم القبض عليه الليلة الماضية في مطار جون إف كينيدي الدولي في كوينز، نيويورك، أثناء محاولته ركوب طائرة متجهة إلى تركيا، وسيتم تقديمه اليوم للمحاكمه ، اما الثالث مازال طليق حاليا ومازالت الشرطة تبحث عنه …
فيما وجهت للثلاثه تهمة التآمر لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن خمس سنوات.
فيما كان المتهم الثالث وجهت له تهمه قد تصل عقوبتها الى 30 سنة بحسب ما جاء في تهمة المدعي العام الموجه له حيث سجلت 4 شركات باسمه في ولاية تكساس وولاية نيوجرزي ، شركات لتشغيل أعمال تجارية واستثمارية دولية لبيع السيارات في الواجهه لكن في والواقع كان المتهم يقوم من خلال تلك الحسابات المصرفية لتلك الشركات بتحويل الاموال الى الشرق الاوسط كما جاء في بيان الاتهام الموجه له من قبل المدعي العام …
